Coopération judiciaire, La Marina BJ – L’affaire, révélée dans un premier temps au Bénin sans identification nominative du suspect, connaît un nouveau développement avec la confirmation de son extradition par les autorités judiciaires américaines. Interpellé le 15 avril 2026 à l’aéroport international Bernardin-Gantin de Cotonou, le ressortissant nigérian Akinade Adedeji Raheem a été extradé vers les États-Unis pour répondre d’accusations liées à un vaste système de fraude aux remboursements fiscaux. Selon le ministère américain de la Justice, le réseau aurait soumis plus de 100 millions de dollars de demandes frauduleuses, soit environ 58,9 milliards de FCFA. En savoir plus.
Dans un communiqué publié le 27 octobre 2026, le département américain de la Justice a annoncé le transfert d’Akinade Adedeji Raheem vers les États-Unis et sa comparution devant une juridiction fédérale. L’homme, âgé de 43 ans, est notamment, poursuivi dans le cadre d’une enquête portant sur l’utilisation présumée d’identités volées pour obtenir indûment des remboursements fiscaux auprès de l’administration américaine.
Le 24 avril dernier, la Police républicaine du Bénin avait annoncé, via le Bureau central national (BCN)-INTERPOL Cotonou, avoir mis fin à la cavale de trois fugitifs recherchés pour criminalité transnationale, dont un suspect arrêté le 15 avril à l’aéroport de Cotonou et recherché par les autorités américaines dans une vaste affaire d’escroquerie. À l’époque, son identité et les détails des charges restaient confidentiels, dans l’attente de la procédure d’extradition (Lire LMBJ du 24/04/2026). Un communiqué publié par le département de la Justice américain le 27 octobre 2026 lève enfin le voile sur son identité et confirme l’aboutissement du transfert, au bout duquel Washington a salué la collaboration de la chaîne administrative et judiciaire béninoise des ministères des Affaires étrangères, de la Justice, de l’Intérieur, le BCN-INTERPOL ainsi que la Police républicaine.
Selon le même communiqué rapporté par notre journaliste contributeur Noé William HOUNKANRIN, il s’agit de la deuxième extradition vers les États-Unis depuis le Bénin. Une précision qui donne à l’affaire une portée qui dépasse le seul dossier individuel, illustrant la mobilisation de mécanismes de coopération policière et judiciaire entre les deux pays dans le traitement de procédures pénales transfrontalières.
Des identités volées
D’après l’accusation américaine, les faits reprochés à Akinade Adedeji Raheem s’inscrivent dans un système qui aurait fonctionné entre 2018 et 2023. Avec Abayomi Quadri Eletu et d’autres personnes, il aurait participé au dépôt de plus de 300 déclarations fiscales frauduleuses, sollicitant au total plus de 100 millions de dollars de remboursements. Les enquêteurs affirment que les suspects auraient obtenu des informations sensibles sur des professionnels de la fiscalité et des contribuables (noms, adresses, numéros de Sécurité sociale) en créant des comptes en ligne auprès de l’administration fiscale américaine et en y demandant des données privées. Les remboursements auraient été dirigés vers des cartes de débit prépayées et une partie des fonds aurait ensuite été blanchie au moyen de mandats et utilisée pour acquérir notamment des véhicules expédiés vers le Nigeria et d’autres destinations, ainsi que des vêtements de créateurs.
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Bien avant son arrestation à Cotonou, Akinade Adedeji Raheem a été inculpé le 24 février 2026 dans le district nord de Géorgie. Les chefs d’accusation mentionnés par le département américain de la Justice portent notamment sur une entente présumée en vue de commettre des fraudes par voie électronique et postale, une entente de blanchiment d’argent, quatorze chefs de fraude liée à des moyens d’accès et quatorze chefs de vol aggravé d’identité.
Les peines maximales prévues pour les infractions citées peuvent atteindre vingt ans d’emprisonnement pour chacune des deux ententes principales, dix ans pour chaque chef de fraude liée à un moyen d’accès et deux ans obligatoires pour chaque chef de vol aggravé d’identité, selon les précisions du ministère américain. Par ailleurs, un autre ressortissant nigérian, Abayomi Quadri Eletu, également cité dans le dossier, a été inculpé séparément dans le district ouest du Texas. Le département américain de la Justice indique qu’il a été arrêté au Royaume-Uni et que sa procédure d’extradition était toujours en cours.
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